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	財經網金融訊 廈門國際銀行再領百萬級罰單，年內已領罰超1300萬元。

	輿情監(jiān)測：近期，央行官網披露了一張針對廈門國際銀行開出的罰單，該行因：1. 未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；2.未按規(guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告；3.未準確、完整、及時報送個人信用信息;4.提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人;5.個人銀行結算賬戶未按規(guī)定備案;6.個體工商戶經營性貸款統(tǒng)計錯誤等六項違規(guī)，被中國人民銀行福州中心支行給予警告，并處292萬元罰款的處罰。

	同時，黃大慶（時任廈門國際銀行股份有限公司副行長兼中國境內總經理）、繆少華（時任廈門國際銀行股份有限公司營銷副總監(jiān)）、茅有櫪(時任廈門國際銀行股份有限公司反洗錢工作委員會副主席）、嚴紹輝(時任廈門國際銀行股份有限公司零售金融部副總經理)等相關負責人分別被處以4萬元、2.5萬元、4萬元、2.5萬的罰款。

	財經網金融注意到，近兩年來，廈門國際銀行及各地分支機構從央行、銀保監(jiān)會等監(jiān)管部門多次領取到百萬級罰單，被罰金額逐年加碼，多次涉及違規(guī)操作個人信息。

	輿情監(jiān)測：據(jù)財經網金融梳理，廈門國際銀行接到的最大一筆罰單為今年3月因違規(guī)開展同業(yè)業(yè)務從銀保監(jiān)會廈門監(jiān)管局領取到的780萬元罰單，此外兩名相關責任人給予警告和分別處以20萬元和10萬元罰款。

	去年年底，廈門國際銀行北京分行就因授信業(yè)務違規(guī)以及函證回函存在問題等三項違規(guī)被處以350萬元罰款的行政處罰，4名相關負責人被警告且合計被罰180萬元。

	值得注意的是，廈門國際銀行北京分行在去年6月份就已經從央行領到了一張百萬級罰單——2020年6月，中國人民銀行營業(yè)管理部對廈門國際銀行北京分行作出行政處罰，該分行由于未經授權查詢征信信息等違法行為數(shù)罪并罰，處以警告和罰款347.5萬元。

	處罰信息顯示，廈門國際銀行北京分行的違法行為類型包括：超期向人民銀行報備銀行結算賬戶開立資料；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；違反征信信息查詢規(guī)定；未按規(guī)定立即停用調離工作人員的個人征信系統(tǒng)查詢用戶。

	時任廈門國際銀行北京分行副行長、行長助理、風險管理部副總經理、支行行長等15名相關負責人因對上述四項違法行為負有相關責任，被處以0.7萬至18萬不等的罰款。

	財經網金融注意到，近年來廈門國際銀行的被罰金額逐年走高，2019年、2020年以及2021年年內分別被罰64萬元、787萬元、1313萬元。同時，企業(yè)預警通App數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，銀保監(jiān)會、人民銀行、外管局公告的銀行罰單共計3231張。城商行中，罰金總額最高的是廈門國際銀行，9張罰單累計被罰1000萬元，在城商行上半年罰金總額中占比約11%。

	值得一提的是，廈門國際銀行多次因同一原因受罰，其中便包括侵犯個人信息，本次及7月份，廈門國際銀行均因“提供個人不良信息，未事先告知信息主體”被央行福州支行處罰。

	去年，北京分行的違規(guī)事項中也包括“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；違反征信信息查詢規(guī)定；未按規(guī)定立即停用調離工作人員的個人征信系統(tǒng)查詢用戶”等行為。