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	危機(jī)公關(guān)：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月19日訊 外匯局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書(shū)（柳匯罰【2021】1號(hào)）顯示，柳州銀行股份有限公司違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；未按規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)。國(guó)家外匯管理局柳州市中心支局責(zé)令改正，罰款25萬(wàn)元人民幣；責(zé)令改正，給予警告，并處罰款1萬(wàn)元人民幣。

	柳州銀行股份有限公司違法行為類(lèi)型為《國(guó)家外匯管理局關(guān)于規(guī)范銀行卡境外大額提取現(xiàn)金交易的通知》第二條；《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<通過(guò)銀行進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則>的通知》中附件《通過(guò)銀行進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三條。

	國(guó)家外匯管理局柳州市中心支局處罰決定日期為2021年8月11日，處罰依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條第（三）項(xiàng)；《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條第（一）項(xiàng)。危機(jī)公關(guān)。

	相關(guān)：

	《國(guó)家外匯管理局關(guān)于規(guī)范銀行卡境外大額提取現(xiàn)金交易的通知》第二條：外匯局每日通過(guò)銀行卡境外交易外匯管理系統(tǒng)向發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)發(fā)送暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金個(gè)人名單，發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)應(yīng)不晚于北京時(shí)間當(dāng)日17時(shí)起暫停名單內(nèi)所列個(gè)人使用本機(jī)構(gòu)銀行卡在境外提取現(xiàn)金。

	發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)應(yīng)做好自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)置，嚴(yán)格實(shí)施前款規(guī)定。涉及系統(tǒng)改造的，應(yīng)最遲于2018年4月1日前完成。

	《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<通過(guò)銀行進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則>的通知》中附件《通過(guò)銀行進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三條：境內(nèi)銀行應(yīng)督促和指導(dǎo)境內(nèi)居民和境內(nèi)非居民進(jìn)行申報(bào)，履行審核及發(fā)送國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)相關(guān)信息等職責(zé)，確保申報(bào)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

	《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒(méi)收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)：

	(一)辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；

	(二)違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的；

	(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；

	(四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；

	(五)違反外匯市場(chǎng)交易管理的。

	《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對(duì)機(jī)構(gòu)可以處30萬(wàn)元以下的罰款，對(duì)個(gè)人可以處5萬(wàn)元以下的罰款：

	(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的；

	(二)未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的；

	(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的；

	(四)違反外匯賬戶(hù)管理規(guī)定的；

	(五)違反外匯登記管理規(guī)定的；

	(六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

	

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