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	輿情監(jiān)測(cè)：8月6日，中國人民銀行南昌支行接連開出5張罰單，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、江西新建農(nóng)商銀行、九江銀行均領(lǐng)到罰單。其中九江銀行因違反反洗錢規(guī)定被罰582萬元。

	九江銀行具體違法違規(guī)行為為：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。

	國家反洗錢法第三條規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)。

	第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度。金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。

	九江銀行違反了上述法律規(guī)定，中國人民銀行南昌支行按照國家反洗錢法對(duì)金融機(jī)構(gòu)的處罰規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰。

	江西新建農(nóng)村商業(yè)銀行則因提供虛假的金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；未按規(guī)定向人民銀行報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料等8項(xiàng)違規(guī)行為被罰款430.5萬元。新建農(nóng)村商業(yè)銀行還有兩家支行被罰，合計(jì)處罰金額為6萬元，處罰案由為違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定。

	輿情監(jiān)測(cè)：因?qū)ν飧冻霾灰肆魍垞p人民幣，中國農(nóng)業(yè)銀行南昌新建設(shè)路支行、中國建設(shè)銀行南昌分行均被警告，并且罰款0.5萬元。