???輿情監(jiān)測:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)7月30日訊 近期央行福州中支公開行政處罰顯示,福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因“1.與身份不明的客戶進(jìn)行交易;2.對涉詐銀行結(jié)算賬戶交易監(jiān)測及管控不到位;3.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶開戶未備案及超期備案。”三項(xiàng)違法行為被罰155萬元并予以警告。作出處罰的日期顯示為2021年7月14日。
此外,時(shí)任福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人劉建芬因?qū)ι嬖p銀行結(jié)算賬戶交易監(jiān)測及管控不到位負(fù)有責(zé)任,被罰款5萬元并予以警告;時(shí)任福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司電子銀行部負(fù)責(zé)人呂進(jìn)修因與身份不明的客戶進(jìn)行交易負(fù)有責(zé)任,被罰款3.5萬元。
本文源自中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)
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