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	       廣告監(jiān)測：據(jù)央行哈爾濱中心支行網(wǎng)站消息，央行齊齊哈爾市中心支行披露行政處罰信息公示表，齊齊哈爾農(nóng)商行因虛報、瞞報統(tǒng)計資料等7項違法行為，被警告并合計罰款逾140萬元。

	　　行政處罰信息公示表顯示，齊齊哈爾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在7項違法行為：1.虛報、瞞報統(tǒng)計資料；2.超過期限向中國人民銀行報送賬戶開立、撤銷資料；3.未按規(guī)定使用“待報解預(yù)算收入”賬戶向國庫劃轉(zhuǎn)非稅資金；4.未經(jīng)個人信息主體同意向第三方提供個人信息；5.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；6.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；7.未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別。

	　　廣告監(jiān)測：對于違法行為1，齊齊哈爾農(nóng)商行被警告并被罰款3萬元；對于違法行為2，該行被警告并被罰款15萬元；對于違法行為3，該行被罰款0.5萬元；對于違法行為4，該行被罰款2萬元；對于違法行為5至7，該行被罰款121萬元。

	　　值得注意的是，對于最后三項違法行為，齊齊哈爾農(nóng)商行被罰款的金額占絕對比重。根據(jù)銀保監(jiān)會官網(wǎng)信息，2019年，銀保監(jiān)會發(fā)布《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》。該辦法第十二條規(guī)定，銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“了解你的客戶”的原則，針對不同客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取有效措施，識別和核實客戶身份，了解客戶及其建立、維持業(yè)務(wù)關(guān)系的目的和性質(zhì)，了解非自然人客戶受益所有人。在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。

	　　第十三條規(guī)定，銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立健全和執(zhí)行客戶身份資料和交易記錄保存制度，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能重現(xiàn)該項交易，以提供監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。

	　　廣告監(jiān)測：齊齊哈爾市人民政府信息顯示，齊齊哈爾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司是以原齊齊哈爾市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社為母體行，由社會自然人和企業(yè)法人共同發(fā)起設(shè)立的股份制地方性金融機構(gòu)。改制后，將從特殊的“股份合作制”農(nóng)村金融機構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)榭茖W(xué)的“股份制”商業(yè)銀行。改制前的齊齊哈爾市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社利潤收入主要以信貸業(yè)務(wù)為主。未來，齊齊哈爾農(nóng)商銀行將在持續(xù)滿足全市轄區(qū)內(nèi)農(nóng)民、城區(qū)居民、中小企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等不同層面、多元化的投融資需求基礎(chǔ)上，持續(xù)釋放體制機制優(yōu)勢，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，業(yè)務(wù)范圍將實現(xiàn)多樣化，研發(fā)理財產(chǎn)品，開辦外匯、同業(yè)存單、金融債等業(yè)務(wù)，為廣大客戶提供全方位的金融服務(wù)。(中新經(jīng)緯